一家開連鎖美發美甲沙龍的越南裔家庭有三人在12月10日被捕。而個中兩人涉嫌不同百家樂破解的案子，同時被紐約南區聯邦法庭以及東區聯邦法庭告狀，實屬罕有。
綜合紐約南區以及東區聯邦審查官辦公室公布的信息，阮玉孟、何維多利亞以及何島達是一家人，該家族領有跨越15家名為“Victoria Nails＆Spa”的美發沙龍，普及紐約大都市區域，包含皇后區、布朗士、布碌崙以及長島，在新澤西州也有。
個中南區的案子，控告該家族阮玉孟、何維多利亞、何島達三工資了欺騙1300萬元搶救小型企業的紓困存款“薪資珍愛企圖”，謊稱他們在家族企業中雇用了若干人，向他們領取了若干薪水，并改動人為單以及報稅單。被控以銀行詐百家樂教學欺、電信詐欺、對銀行不實陳說、詐欺美國當局罪。
而東區的案子，控告該家族阮玉孟與何島達涉嫌從越南販運生齒從墨西哥邊疆等地非法進入美國，為紐約市以及長島的美發沙龍從事低薪事情。
告狀書指，自2015年以來，原告常常前去越南觀光、招募職員，例如，2017年3月16日，阮玉孟歸美國時，同機有三名越南人用C1簽證出境，之后到他的發廊事情，三名越南人隨即在美國以虛假故事申請政治卵翼。
他們被控非法攜帶以及窩躲大批來自越南的非法移平易近為他們的發廊供應低價勞能源，該家族在運營的發廊左近領有或者節制最少12棟室廬物業，用來窩躲非法移平易近。法律職員依據電子監控、查閱移平易近記載、臉書通信、電子郵件、拘留所的通話記載截獲證據。
此外告狀書指，最少從2020年4月到6月擺佈，阮玉孟、何維多利亞、何島達三人向最少兩家金融機構提交在線申請，申請總額跨越1,300萬美元的小貿易局SBA的PPP存款。申請時，他們虛報并重大夸至公司的雇員人數和雇員人為，使用統一批員工的名字為不同家店申請百家樂預測app，例如一個員工同時被列為7家店的雇員，并使用造假的人真人線上百家樂為單及報稅單，以取得更多紓困金。
依據他們提交的敲詐性PPP存款申請，當局為“Victoria Nails＆Spa”批準了共計跨越1,300萬美元的PPP存款，并將約莫780萬美元的存款收益調配到阮玉孟、何島達以及其餘家庭成員節制的銀行賬戶中。
在得知公司的一個銀行賬戶因涉嫌敲詐運動被發放PPP存款的金融機構解凍后，個中一位原告在互聯網上搜刮“PPP敲詐”，“PPP存款敲詐拘捕”以及“若何脫節PPP存款”。隨后，原告撤歸了向該金融機構的PPP存款申請并/或者者還款。
薪資珍愛企圖是由聯邦當局包管，經SBA以及貿易銀行發放的分外存款企圖。 PPP會向切合資歷的中小企業供應為期八周的現金流存款。只需店主將這筆存款用于發人為、付房租、房貸，則部門或者掃數的存款將被免去。
這些資金專門用于墮入逆境的小型企業，讓他們的現金流不致于斷流，從而引起連環債權危急。2020年4月，美國國會批準了跨越3,000億美元的額定PPP資金。
聯邦考察局助理局長斯威尼透露表現，為了輔助小企業在大瘟疫中生計的紓困存款可憐被這些人看成本人的“私家存錢罐”。
44歲的阮玉孟以及31歲的何維多利亞報住長島拿騷縣希克斯維爾，33歲的何島達報住布朗士，他們分手被控一項串謀實行銀行以及電匯敲詐罪，最高刑期為30年；一項針對美國的嚴重敲詐罪，最高可判處十年徒刑；和一項串謀做出虛假陳說的罪名，最高可判處5年徒刑。此外非法生齒販運，若罪成最高面對15年囚系。◇
2024-09-06
